Центробанк Ирана обходил санкции США через южнокорейские счета
Подписаться на раздел|
Южнокорейская прокуратура заподозрила одну из местных компаний в том, что она помогала Центробанку Ирана обходить санкции США и "отмывать" полученные неизвестным путем деньги. Для этого использовались счета, которые были открыты фирмой и ЦБ Ирана в одном из корейских банков. Вместе с тем подчеркивается, что пока официальные объявления не предъявлены, а следствие продолжается. Как сообщили одновременно сразу несколько местных изданий, следствие было начато еще четыре месяца назад, но известно обо всей этой достаточно мутной истории стало только сейчас. В поле зрения следователей Центрального округа прокуратуры Сеула попала одна средняя южнокорейская компания, зарегистрированная в столичном административном округе Сонпхагу. Ее точное имя пока в интересах следствия на разглашается. Судя по официальным документам, компания выступала посредником между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) при закупке Тегераном мрамора. Как следует из отчетности компании, для Ирана она закупила в 2011 году мрамора на весьма солидную сумму - 924 миллиона долларов (1 триллион вон). Всего же в период с февраля по июль этого года со счетов Центробанка Ирана, открытых в южнокорейском Industrial Bank of Korea (IBK), на счета корейской фирмы поступило около 1 триллиона 900 миллиардов вон. Перевод денег осуществлялся частями, всего было совершено около полусотни операций. Отметим, что IBK является одним из всего двух банков Южной Кореи, которым официально разрешено проводить финансовые операции с Ираном. Подозрение у следователей вызвали сразу несколько фактов. Во-первых, со счетов корейской фирмы средства уходили в пять-шесть стран и исчезали. Во-вторых, весьма крупная сумма сделок. Но главное заключалось в том, что согласно официальной иранской статистике страна в прошлом году из ОАЭ импортировала мрамора в общей сложности лишь на 300 тысяч долларов, что более чем в три раза меньше заявленной фирмой-посредником суммы. По сообщениям местных СМИ, прокуратура уже провела обыски в фирме, допросила ее руководство , а также получила дополнительную информацию из Центробанка Южной Кореи, который контролирует транзакции с другими странами, но,как признается, "пока железных доказательств преступной деятельности нет". Следователи также признают, что им не так-то легко разобраться во всем хитросплетении сделок. Оказалось, что фирма поставляла в Иран еще и ряд наименований строительных материалов. Вместе с тем в прокуратуре уверены, что Центробанк Ирана и южнокорейская фирма занимались деятельностью, которая позволяла Тегерану обходить американские санкции. Среди озвученных подозрений значатся также и обвинения в предоставлении поддельных документов по осуществлению в интересах Ирана закупок, которых никогда не было. Деньги же все равно уходили в другие страны. Сеул активно поддерживает США в вопросе о санкциях против Ирана. Хотя сотрудничество с Тегераном у Южной Кореи не свернуто, но оно проводится только в тех сферах, на которые Соединенные Штаты и ряд других стран Запада не ввели ограничения. Отметим также, что в Южной Корее все же не хотят портить отношения ни с кем - ни с США, ни с Ираном. Этим и объясняется, что информация о возможных сомнительных сделках попала в прессу так поздно. Кроме того, корейские бизнесмены отнюдь не в восторге от готовности политического руководства своей страны присоединяться к санкциям США против Ирана. Очевидно, что и корейским банкирам не хотелось "выносить сор из избы". Информагентство "Енхап" процитировало слова одного из местных финансистов, который на условиях анонимности сказал, что "сообщения в прессе о скандале не будут отвечать национальным интересам Сеула". В настоящий момент около 2700 южнокорейских компаний участвуют в торгово-экономическом сотрудничестве с Ираном.
|
Загрузить PDF-версию № 11
Загрузить PDF-версию № 10
Загрузить PDF-версию № 9
